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A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA está preocupada que a gigante da criptomoeda Binance possa ter infringido a lei enquanto operava nos EUA. O regulador apresentou 13 acusações contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, acusando-os de violar as leis de valores mobiliários. Especificamente, as autoridades alegam que a Binance minou deliberadamente seus próprios controles de conformidade internacional para ajudar os investidores dos EUA a continuar negociando na Binance.com quando deveriam ter confiado apenas no sistema Binance.US separado. Zhao e sua empresa também controlavam a Binance.US “nos bastidores”, alega a SEC.
A comissão também alega que Binance e Zhao se misturaram e desviaram ativos de clientes à vontade, inclusive por meio da Sigma Chain, de propriedade de Zhao. A empresa e sua afiliada nos EUA também são acusadas de operar bolsas, corretoras e agências de compensação não registradas controladas por Zhao. Eles também supostamente venderam criptoativos não registrados, acrescentou a SEC.
A SEC visa não apenas forçar a Binance a cumprir a lei, mas também proibir Zhao de administrar quaisquer emissores de valores mobiliários domésticos. Ele também quer que a empresa desconte os ganhos financeiros das supostas violações e pague multas adicionais.
A Binance diz que está "desapontada" com as alegações e diz que se envolveu em negociações de "boa fé" para chegar a um acordo. Os investigadores da Reuters relataram que a Binance misturou US$ 20 milhões de uma conta corporativa com US$ 15 milhões para um exemplo voltado para o cliente. A empresa negou as acusações, dizendo que as contas em questão foram usadas apenas para "facilitar" a compra de criptomoedas e que os fundos eram exclusivamente corporativos.
As acusações da SEC vêm meses depois que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou suas próprias acusações contra Binance e Zhao. Ela também acusou a empresa de cripto de burlar a lei dos EUA e oferecer criptoativos não registrados. Ao contrário da SEC, a CFTC acusou o ex-diretor de conformidade Samuel Lim.
A ação contra a Binance é a mais recente de uma repressão mais ampla à indústria cripto. A FTX e o ex-CEO Sam Bankman-Fried enfrentaram várias acusações de fraude e suborno. O estado de Nova York processou o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, por acusações de fraude, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a Terraform Labs de executar operações fraudulentas "de vários bilhões de dólares". Combine isso com os esforços do Congresso para moldar a criptopolítica e você terá muita pressão sobre as exchanges de criptomoedas para mudar suas práticas.
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