A Binance está enfrentando mais uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA, e desta vez trata de possíveis violações de sanções impostas contra a Rússia. De acordo com a Bloomberg, a agência está investigando se uma exchange de criptomoedas permitiu que clientes russos transferissem dinheiro para contornar as sanções dos EUA contra as instituições financeiras do país. As fontes da publicação também relataram que a Binance está discutindo um possível acordo com o Departamento de Justiça sobre alegações anteriores de que a exchange também foi usada para movimentar dinheiro em torno das sanções dos EUA contra o Irã.
Recorde-se que os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções às instituições financeiras russas após a invasão da Ucrânia. Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia, pediu às maiores exchanges de criptomoedas que congelassem todas as contas russas e bielorrussas ao mesmo tempo, mas a Binance foi uma das empresas que se recusou a fazê-lo. Na época, um representante da empresa disse que proibir unilateralmente o acesso das pessoas às criptomoedas "vai contra a própria essência das criptomoedas" porque afetaria usuários comuns, não apenas os oligarcas russos.
Se o Ministério da Justiça está realmente estudando as atividades da empresa relacionadas às sanções russas, essa é apenas uma das investigações que a bolsa enfrenta. O Departamento de Justiça e a Receita Federal começaram a investigar relatos de que a Binance estava sendo usada para esquemas de lavagem de dinheiro em 2021. E no início deste ano, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indiciou a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, por não pedir aos usuários que verificassem sua identidade, oferecendo derivativos criptográficos não registrados e tomando medidas para evitar a regulamentação dos EUA. Na época, a Binance nos disse que achou as alegações “surpreendentes e decepcionantes”.
Desta vez, a empresa relatou à Bloomberg em um comunicado: "Em 2021, a Binance lançou uma iniciativa para reformular completamente sua estrutura de governança corporativa, incluindo a contratação de executivos experientes de classe mundial para mudar fundamentalmente a maneira como a Binance opera em escala global." O porta-voz continuou que a empresa agora segue protocolos rígidos de "conheça seu cliente", semelhantes aos usados pelos bancos tradicionais. "Nossa política", disseram eles, "é tolerância zero para registros duplos, identificadores anônimos e fontes de dinheiro pouco claras". Embora eles não tenham respondido especificamente às alegações, a declaração parecia negar que o serviço da empresa permitisse que usuários russos violassem as sanções dos EUA.
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