Representantes da ARMA, SBU e Cyber Police aderiram ao programa Binance, voltado para o combate a crimes envolvendo o uso de criptomoedas. A Binance, líder mundial em ecossistema de blockchain e provedora de infraestrutura de criptomoeda, realizou treinamento para eles como parte de seu programa global de treinamento de aplicação da lei.
Este programa é a primeira iniciativa coordenada na indústria em todo o mundo. Foi criado para auxiliar as autoridades competentes na identificação de crimes cibernéticos, bem como para auxiliar no julgamento dos perpetradores. Na Ucrânia, os treinamentos foram conduzidos pelo chefe do departamento de treinamento policial da Binance, Yarek Yakubchek.
O programa de treinamento incluiu seminários online sobre blockchain e criptomoedas, bem como materiais que aprimoram a compreensão do ambiente legal e regulatório dinâmico. Política foi discutida durante os seminários Binance Anti-Money Laundering (AML) e técnicas de investigação que a empresa desenvolveu para detectar e prevenir possíveis fraudes.
Além disso, durante o treinamento, foram discutidos outros passos no sentido de fortalecer a cooperação para combater os crimes financeiros e o financiamento do terrorismo usando ativos virtuais. No ano passado, a Agência de Rastreamento e Gerenciamento de Ativos (ARMA) iniciou uma cooperação com as maiores exchanges de criptomoedas do mundo para compartilhar informações que podem ser usadas pelas agências de aplicação da lei ao identificar e rastrear ativos.
A partir de hoje, a Agência Nacional já estabeleceu canais de comunicação e interação com grandes exchanges de criptomoedas, o que permite adicionalmente estabelecer os fatos da existência de ativos digitais e virtuais dos envolvidos em processos criminais. Também ajuda a aumentar a eficácia da interação com as agências de aplicação da lei em relação ao fornecimento de informações adicionais para a apreensão de ativos de criptomoeda identificados.
Lembramos que recentemente escrevemos que a Binance fechado para os russos a capacidade de comprar e vender dólares e euros por meio de seu serviço P2P, de acordo com os requisitos do décimo pacote de sanções contra a Rússia, implementado pela União Europeia no final de fevereiro. A bolsa também proibiu os cidadãos da União Europeia de comprar e vender rublos por meio do serviço P2P. Segundo um representante da Binance, os usuários precisam escolher outras moedas fiduciárias disponíveis se quiserem continuar usando o serviço P2P. Ao mesmo tempo, não há proibição de uso de rublos para os russos na bolsa de criptomoedas.
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Tenho um mau pressentimento sobre a estabilidade da própria Binance.
Não é de admirar o que é uma premonição, porque é uma cripta. Quantas trocas semelhantes existiam, todas fecharam :) E esta vai fechar, mais cedo ou mais tarde. O principal é não manter fundos lá.