A Agência Nacional para a Prevenção da Corrupção (NACP) adicionou patrocinadores internacionais à lista guerra Banco OTP húngaro. Tal decisão foi tomada na agência devido à posição da administração do banco - ele continua operando no território da Rússia e reconhece de fato as chamadas "repúblicas populares" de Donetsk e Luhansk.
O OTP Bank forma a base do grupo financeiro internacional OTP (OTP Group), que, de acordo com a Bolsa de Valores de Budapeste, é um dos líderes do mercado de serviços financeiros na Europa Central e Oriental. OTP Bank tem bancos subsidiários em Rússia, Ucrânia, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, Montenegro e Romênia.
Agora, a OTP está entre os 50 maiores bancos da Rússia e, em algumas áreas, é um dos líderes. Atende a mais de 2,2 milhões de clientes e está representada em mais de 1850 assentamentos do estado terrorista. Tal escala enfatiza sua importância para a economia da Rússia, que está lutando com sanções West e tenta contorná-los de todas as maneiras possíveis.
O Russian OTP Bank continua sendo um dos bancos líderes no mercado russo de serviços financeiros, mesmo após a invasão russa da Ucrânia. Ocupa o segundo lugar no mercado de POS lending (concessão de crédito nos pontos de venda de mercadorias) com uma quota de mercado ligeiramente superior a 15%. O banco também ocupa o oitavo lugar na Rússia no mercado de cartões de crédito.
De acordo com os relatórios do Grupo OTP para 2021, o lucro líquido do banco russo foi de HUF 37,6 bilhões, ou 7,6% do lucro total do grupo. Em 2020, de acordo com as informações disponíveis sobre os resultados financeiros, o Russian OTP Bank recebeu 113 milhões de rublos em lucro e pagou a quantia colossal de 190 milhões de rublos ao orçamento do país agressor apenas em imposto de renda.
Além disso, como ficou conhecido na mídia de massa, o OTP Bank tem um serviço "interessante" - oferece condições preferenciais de empréstimo aos militares russos. Note-se que os russos convocados para o serviço militar por mobilização ou por contrato, bem como seus familiares, podem solicitar o diferimento de pagamentos de créditos e empréstimos. Os bancos referem-se à Lei da Federação Russa datada de 7 de outubro de 2022 No. 377-FZ, na verdade reconhecendo o chamado L/DNR.
Portanto, o Grupo OTP, continuando as operações financeiras da unidade russa, demonstra apoio e patrocínio ao terrorismo.
O OTP Bank é a 24ª empresa que, graças ao NAZK, foi incluída na lista de patrocinadores internacionais da guerra. Esta etapa é uma ferramenta de reputação eficaz, pois eles são inseridos no banco de dados World-Check, que registra indivíduos e organizações de alto risco e é usado em todo o mundo para identificar e gerenciar questões financeiras, regulatórias e respeitável riscos. Trabalhar com o World-Check ajuda a proteger o setor financeiro internacional dos patrocinadores de guerra russos que são perigosos (e ruins para o karma) para fazer negócios.
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