Hoje, as trocas de criptomoedas descentralizadas (DEX) e centralizadas (CEX) já estão operando no território da Ucrânia, que estão sujeitas à legislação ucraniana. No entanto, as plataformas CEX e P2P estão em maior demanda para compras e trocas rápidas. Ao mesmo tempo, a questão da legalidade e proteção dos fundos dos usuários está intimamente relacionada à confiabilidade da plataforma, explicam os representantes da bolsa de criptomoedas ucraniana WhiteBIT.
Como comprar criptomoeda segura na CEX
Uma troca centralizada de criptomoedas, também conhecida como CEX, oferece aos usuários a capacidade de abrir carteiras criptográficas para qualquer criptomoeda. Além disso, depois de passar KYC (procedimentos de verificação de documentos), se necessário comprar criptomoeda pode até ser comprado por fiat.
Acredita-se que uma troca centralizada de criptomoedas na Ucrânia seja mais confiável, pois mantém 96-98% dos fundos em uma carteira fria. Isso não afeta a capacidade dos usuários de usar seus ativos. O fato é que a troca de criptomoedas não armazena fundos online. Isso significa que os fraudadores não poderão acessar os ativos porque são mais seguros.
Além disso, se a criptomoeda for comprada por meio do site da plataforma CEX, a bolsa verifica se há envolvimento em atividades criminosas. Isso pode acontecer em dois casos:
- se o pedido correspondente vier de estruturas estatais;
- se o valor da transação for superior a $ 1000 (de acordo com o padrão internacional de combate ao financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro).
Portanto, se a chamada criptomoeda "suja" for encontrada na carteira do usuário, a conta do usuário e seus fundos podem ser temporariamente ou irreversivelmente bloqueados ou apreendidos por policiais.
Por outro lado, isso significa que, mesmo ao comprar criptomoeda por meio, digamos, da troca rápida WhiteBIT, o usuário receberá criptomoeda pura.
A verificação é o caminho para possuir criptomoeda legal
Para que os usuários possam se proteger da contaminação da carteira recebendo criptomoeda OTC em suas contas (ou seja, por exemplo, alguém lhe envia Bitcoin), algumas bolsas de criptomoedas ucranianas adicionam ferramentas especiais para verificar independentemente os endereços dos quais os fundos serão venha por envolvimento em atividades criminosas.
Sim, a bolsa de criptomoedas ucraniana WhiteBIT possui um verificador AML, que pode ser usado para detectar carteiras Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash envolvidas em lavagem de dinheiro. O custo deste serviço é de apenas 1 USDT.
Como comprar criptomoeda no P2P
Uma das plataformas relevantes entre os usuários ucranianos é a plataforma Bitcoin Global P2P. Trata-se de uma exchange de compra e venda instantânea de criptomoedas, que funciona como uma plataforma de comunicação de seus usuários. Ou seja, o valor das criptomoedas não é formado pelo mercado em geral, mas é determinado diretamente pelo comprador e pelo vendedor.
Assim como as exchanges centralizadas de criptomoedas, a plataforma peer-to-peer atua como uma plataforma que garante a segurança de seus usuários. Isso acontece por meio do depósito de fundos: antes que cheguem ao comprador, ele deve efetuar um pagamento. Só depois disso os fundos serão creditados.
No entanto, para comprar criptomoeda confiável aqui, também vale a pena usar o verificador AML fornecido pela bolsa de criptomoedas ucraniana WhiteBIT. É ideal escolher trocas P2P sujeitas ao CEX, como no caso do Bitcoin Global.